De wet werd geprezen als een historische stap in de goede richting – het hoogtepunt van meer dan een decennium werk tussen Republikeinen en Democraten in Washington om vies geld te bestrijden.
De Corporate Transparency Act (CTA) richtte zich op drugskartels en andere gevaarlijke criminelen die schaduwrijke shell-bedrijven gebruiken om hun onrechtmatig verkregen winst te verplaatsen. De tweedelige wet, aan het einde van de eerste termijn van Donald Trump als Amerikaanse president, werd aan het einde van de eerste termijn van Donald Trump, als een broodnodige hervorming van het vermogen van Amerika om financiële misdaad te bestrijden, gezien.
Maar vier jaar later, en nu terug in functie, heeft Trump het bereik van de wet sterk beperkt, terwijl hij fentanylhandel wordt gebruikt als een rechtvaardiging voor een potentieel verwoestende handelsoorlog tegen Canada.
“Het feit dat in dezelfde maand dat het Witte Huis een maximale inspanningsgevecht tegen Fentanyl zal verklaren waarbij voor dit doel tarieven op Canada en Mexico omvat, dat ze ook een openbare verklaring zullen uitbrengen die zegt dat ze geen van onze belangrijkste advocaten voor ANTI-CONTROCES gaan handhaven, zei PCOTT GREYTAK. Transparency International US, dat ook een Canadees hoofdstuk heeft.
De beslissing van de Trump -regering komt omdat de president blijft beweren dat dodelijke opioïden uit Canada binnenstromen, ondanks de eigen gegevens van zijn regering die minder dan één procent van de fentanyl aantonen die Amerikaanse grensagenten in het laatste fiscale jaar in beslag kwamen over de noordelijke grens.
‘Een reden voor het opleggen van schadelijke tarieven’
“Canada, een van de grootste bondgenoten van onze natie, werkt al lang samen met de Verenigde Staten bij grensbeveiliging en toont een gedeelde toewijding aan om gedeelde uitdagingen aan te gaan, waaronder fentanylhandel,” zei Michigan senator Gary Peters, de topdemocraat van het Senaat Homeland Security Committee, zei in een verklaring aan CBC Windsor.
“Hoewel president Trump Canada bekritiseerde omdat hij geen fentanylkwesties serieus heeft genomen – dit als een reden voor het opleggen van schadelijke tarieven opleggen – werkt zijn administratie tegelijkertijd aan het verzwakken van de wetgeving die wordt aangenomen door het Congres dat de wetshandhaving helpt het gebruik van shell -bedrijven te bestrijden voor het financieren van illegale activiteiten zoals drugshandel,” zei Peters.
De CTA had voor het eerst kleinere bedrijven gedwongen om de namen van hun ware eigenaren aan het Amerikaanse Treasury Department te onthullen, dat hen vervolgens zou opslaan in een beveiligde database die toegankelijk was voor wetshandhaving. Canada heeft een soortgelijk eigendomsregister, dat publiekelijk doorzoekbaar is.
Maar begin maart, de Trump -administratie aangekondigd Het zou stoppen met het handhaven van boetes tegen Amerikaanse burgers en bedrijven die niet aan de wet namen.
Twee dagen later, Trump sloeg Canada en Mexico met brede tarieven van 25 procent, gezegde Geen van beide landen deed genoeg om de stroom fentanyl in de VS te beteugelen, sindsdien heeft Trump een aantal tarieven teruggerold, maar heeft gedreigd hen in april opnieuw op te leggen.
Het fentanylprobleem aan de noordelijke grens, weet je, eigenlijk was eigenlijk een rode haring.– Brian Masse, NDP MP, Windsor West, Party’s Critic for Canada-US Border Relations
Meer recent heeft de administratie van eigendomsrapportagevereisten volledig voor Amerikaanse burgers en bedrijven, een regel uitgevendie het op enig moment verwacht dit jaar af te ronden, dat de aanvraag van de wet beperkt tot buitenlandse bedrijven die zijn geregistreerd om zaken te doen in de VS.
Brian Masse, New Democratic Party MP voor de Windsor West Riding die recht tegenover Detroit staat, zei dat de beslissing van de Trump -regering het moeilijker zal maken voor onderzoekers aan beide zijden van de grens om illegale fondsen te volgen en te beperken – die “echt in het hart van de operatie” van de georganiseerde misdaad is.
“Alles wordt troebeler,” zei Masse, de NDP-criticus voor de grens van Canada-US. “Dat is geen twijfel.”
De feitencoalitie, een andere anti-corruptiegroep, zei de verandering Zou 99 procent van de entiteiten die de wet oorspronkelijk bedekte, “afsnijden,” effectief de belangrijkste anti-witwaspraktijken in een generatie uiteenvallen. “
Greytak, met Transparency International US, noemde het “een vreselijk verbijsterende stimulans om afkomstig te zijn van een administratie die anders zo fulsomy is toegewijd aan het bestrijden van fentanyl en andere drugshandel.”
Rationale voor het veranderen van de aanvraag van de wet
Trump en minister van Financiën Scott Bessent hebben beweerd De eigendomsrapportagevereisten van de CTA waren “belastend” en een “economische dreiging”, met name voor kleine bedrijven.
Het lijkt een omkering te zijn vanaf 2019, toen de eerste Trump -administratie geprezen De toenmalige wetsvoorstel, die zei dat het “bedrijven en vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid in de Verenigde Staten zou vereisen om hun nuttige eigenaren bekend te maken, een maatregel die zal voorkomen dat kwaadaardige actoren anonimiteit gebruiken om deze entiteiten te exploiteren voor strafrechtelijke winst.”
De ondersteunende verklaring heeft echter wel opgemerkt dat wetgevers de wetgeving moesten verbeteren, deels door “kleine bedrijven te beschermen tegen onnodig belastend openbaarmakingsvereisten.”
Het congres deed precies dat, zei Greytak. Hij en andere aanhangers van de wet zeggen dat het rapportageproces relatief eenvoudig is. Bedrijven hoeven alleen maar een Vorm online Dat vraagt om informatie zoals namen en adressen, en een kopie van de identificatie van de overheid.
“Deze wet is gedurende een dozijn jaar ontwikkeld in meerdere administraties – veel iteraties en herzieningen van dit wetsvoorstel, veel hoorzittingen over dit wetsvoorstel, veel controle – en we denken dat het eindproduct echt goed was afgestemd op de dreiging hier,” zei Greytak.
Masse zei: “Het is niet verrassend”, echter, dat Trump de wet heeft gesteund.
“Ze willen minder verantwoordelijkheid voor waar hun geld naartoe gaat in Washington, DC en over de fondsenwerving, en de donoren en de zakelijke elite,” zei hij.
“En het fentanylprobleem aan de noordelijke grens, weet je, eigenlijk was eigenlijk een rode haring.”
De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat ‘massale’ hoeveelheden fentanylkruis vanuit Canada de VS binnenkomen, maar in feite ligt minder dan een procent van de synthetische opioïde in beslag aan de Amerikaanse grenzen aan de noordelijke grens.
Masse’s rijden omvat een groot deel van Windsor, een van de Canadese steden verwacht tot de meest gewond zijn door tarieven. Het omvat ook de Ambassador Bridge, waar elke dag ongeveer $ 300 miljoen US in goederen kruist tussen Canada en de VS
Windsor is ook geen onbekende voor de opioïde crisis, dus het fentanylprobleem raakt dicht bij huis, zei Masse.
“We zijn hun punt waar toegang en uitgang van de medicijnen kunnen plaatsvinden, en ook wapens.”
Masse zei dat hij “absoluut” graag zou zien dat de federale overheid meer grensofficieren inhuurt, met name die met een “vaardigheden die meer gewend is aan de omgang met de financiële wereld” in reactie op de recente acties van de Trump -administratie.
In Washington hebben twee senatoren die de CTA steunden geëist dat de ministerie van Financiën “de wettelijke basis” uitlegt voor het veranderen van de wet.
“We moedigen u aan om de CTA volledig te implementeren, zodat wetshandhavingsinstanties in het hele land toegang hebben tot informatie die nodig is om mensenhandel, terroristische financiering, grenssmokkel, drugsdistributie en vele andere categorieën van criminele activiteiten te voorkomen,” schreef senatoren Chuck Grassley, een Republicatie van Iowa, en Sheldon Whitehouse, een Democraat uit Rhode Island, schreef in een rhode -eiland, in A 10 maart brief.
Het is onduidelijk of de senatoren een reactie hebben ontvangen. Zowel hun kantoren, evenals de Treasury Department, hebben geen verzoek om commentaar op dit verhaal teruggestuurd door publicatietijd.
Andere voorstanders hebben betoogd dat de verhuizing van de administratie niet voor de rechtbank zal standhouden.
Schaduwachtige shell -bedrijven “zijn een favoriet hulpmiddel van” Amerikaanse tegenstanders, evenals “Fentanyl -mensenhandelaren, geldwassers en belasting cheats”, zei Ian Gary, uitvoerend directeur van de FACT Coalition, in een verklaring nadat het ministerie van Financiën voor het eerst de wijziging heeft aangekondigd in hoe de wet wordt toegepast.
“Het uithollen van de bedrijfstransparantiewet is een ongrondwettelijke ondermijning van de bedoeling van het Congres die geen rechterlijke controle zal overleven,” voegde hij eraan toe.
