Representatief beeld | Fotocredit: Getty Images/iStockphoto
Het Directoraat Handhaving heeft onder de anti-witwaspraktijken een laadstaat ingediend tegen een Pakistaanse man, die als een Indiaan in Kolkata woonde, na illegaal te hebben verkregen tot vijf vitale overheids-ID’s, waaronder Aadhaar, kiezerskaart en paspoort.
Hij was geld witwassen door “nep” Indiase ID’s te maken voor Bangladeshi’s die hier en via andere illegale activiteiten zoals Hawala kwamen, zei het Federal Sonde Agency in een verklaring op maandag (16 juni 2025).
De ED zei dat het de klacht van de vervolging heeft ingediend tegen de man genaamd Ajad Mallik alias Ahammed Hossain Azad en Azad Hossain voor een speciale preventie van geldwasrehof (PMLA) in Kolkata op 13 juni.
De rechtbank heeft kennis genomen tegen de “Pakistaanse onderdaan” en een datum voor hoorzitting vastgesteld, zei het.
De ED, die in april in april invallen uitvoerde, had vervolgens in een persverklaring gezegd dat Mallik een Bengaalse onderdaan was. Het arresteerde Mallik onder de anti-witwaswet en de sonde bracht aan het licht dat hij inderdaad een Pakistaanse onderdaan was.
De ED -zaak komt voort uit een West -Bengaalse politie -FIR tegen Mallik en niet -geïdentificeerde anderen wegens schending van de Buitenlanders Act van 1946.
“Probe ontdekte dat de man een Pakistaanse National was die illegaal in India woonde,” zei de ED -verklaring.
“Een Pakistaans rijbewijs daterend uit 1994 werd teruggevonden van zijn mobiele telefoon met de naam Azad Hossain en met de foto van Ajad Mallik Alias Ahammed Hossain Azad. Het vermeldde de naam van zijn vader als Mumtaz-ul-Haque en een permanent adres in Pakistan,” zei de ED.
Het zei dat het rijbewijs zijn geboortedatum registreerde als 14/08/1971 en het werd uitgegeven door de Licensing Authority in Hyderabad, Pakistan.
Om zijn ware identiteit te “verbergen”, zei de ED, nam de man de alias “Ajad Mallik” aan en verwierf meerdere Indiase identiteitsdocumenten zoals Aadhaar, PAN (permanent accountnummer uitgegeven door de inkomstenbelasting) kaart, rijbewijs, kiezer-ID en paspoort door “vervalste” en “gefabriceerde” documenten, als per de ED.
Het bureau constateerde dat de man een “Hawala” -netwerk exploiteerde om illegale grensoverschrijdende overmakingen tussen India en Bangladesh te vergemakkelijken, betalingen in contanten en UPI te verzamelen, voordat ze equivalente bedragen overdragen naar Bangladesh met behulp van platforms zoals ‘BKash’, een online financieel transactplatform van Bangladesh.
“Hij was ook betrokken bij illegaal geldoverdrachten en documentvervalsing en was actief betrokken bij het faciliteren van de voorbereiding van visa en paspoorten voor Bengaalse onderdanen die naar landen als Dubai, Cambodja en Maleisië wilden reizen,” zei de ED.
De Pakistaanse man verzamelde betalingen in Bangladeshi Taka, US Dollar en Indian Rupee en stortte deze bedragen op zijn eigen bankrekening of bracht ze over aan de rekeningen van medewerkers die zich bezighouden met frauduleus visum of paspoortverwerking, beweerde de ED.
Hij speelde een “belangrijke” rol in “frauduleuze” activiteiten die werden uitgevoerd bij bepaalde Forex Changers (volwaardige geldwisselaars) gevestigd in Kolkata, waarin “enorme” contante deposito’s werden verklaard als opbrengst van legitieme verkoop van vreemde valuta aan klanten, maar daadwerkelijk “opbrengsten van” -opbrengsten waren “
De ED had in april gezegd dat de man twee zonen heeft – Osama bin Azad en Omar Faruk – en zijn vrouw, Maymuna Akhter, wonen in Bangladesh en burgers van dat land zijn. Het zei dat de man “vaak” Bangladesh bezocht om zijn familie te ontmoeten.
Gepubliceerd – 16 juni 2025 04:48 PM IST
