De waakzaamheids- en anti-corruptiebureau (VACB) leek zijn sonde uit te breiden naar de spraakmakende ’trap case’ in Kochi die naar verluidt een ‘omkoping-voor-legale uitstel’ schema heeft onthuld waarbij een officiële handhavingsdirectoraat (ED) ambtenaar en zijn facilitators betrokken was, inclusief een gecharterde accountant.
Volgens ambtenaren die op de hoogte zijn van de zeer gevoelige sonde, is de VACB naar verluidt klaar om de verdachte ED -functionaris op te roepen voor ondervraging. Het heeft niet de mogelijkheid uitgesloten dat meer “slachtoffers van het corruptieracket” de wet voor gerechtigheid zouden bereiken.
Tools geïmplementeerd
Ambtenaren zeiden dat de racketeers vertrouwden op gecodeerde digitale communicatie, moeilijk te traceren internettelefonie en in Mumbai gebaseerde bankrekeningen voor criminele doeleinden.
Naar verluidt heeft het bureau de digitale voetafdrukken van het racket in kaart gebracht. Naar verluidt heeft het naar de transactiegeschiedenis gezocht van de bankrekeningen die worden beheerd door de verdachten en hun “front -personen” die financiële dekking hebben gegeven aan de “racketeers”. Officiële bronnen zeiden dat de ‘criminele operatie’, Prima Facie, diepgeworteld leek en geen eenmalige overtreding.
Opnameverklaringen
Naar verluidt overweegt de VacB de beëdigde verklaringen van de ‘Go-Betweens’ in het vermeende omkopingsracket in de camera op te nemen voor de jurisdictie-magistraat als een van de ’tussenpersonen’ naar voren kwam. Ambtenaren zeiden dat de beschuldigde mogelijk geconfronteerd werd met ernstige juridische gevaar, aangezien de ED een anti-witwasgeval moet registreren, gebaseerd op de FIR die is geregistreerd door de VACB.
Ondertussen vertelde de zakenman die de Vacb hielp de Trap -zaak in het openbaar over de ‘Duress and Anmiliation’ die hij onderging door de beste functionarissen van de centrale agentschap in hun regionale kantoor in Kochi ondergaan. Ambtenaren zeiden dat indiener een vergelijkbare verklaring aan de Vacb had afgelegd, waarbij hij aantoonbaar een verdere sonde nodig had, mogelijk ook onder de strafbepalingen van de Bharatiya Nyaya Sanhita.
Congres, CPI (M) kritiek
Ondertussen trok de ED vernietigende kritiek van de regerende front en oppositie. Communistische Partij van India (marxistisch) [CPI(M)] Staatssecretaris MV Govindan zei dat de Kochi -zaak het topje van de ijsberg was. Hij zei dat de ED -functionarissen bijltjes uitvoerden voor de BJP, waardoor ze zich konden verrijken door afpersing, intimidatie en steekpenningen.
Leider van de oppositie VD Satheesan zei dat ED -zaken zelden resulteerden in veroordelingen. De BJP gebruikte het agentschap om tegenstanders te dispareren en geld af te persen voor zijn politieke activiteiten. Hij zei dat er meer gevallen aan het licht zouden komen.
Gepubliceerd – 19 mei 2025 05:15 AM IST
